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usdt第三方支付(www.caibao.it):ASIC永远克制前悉尼金融照料的事情

admin2021-03-0189

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  区块天眼APP讯 : ASIC已经永远克制前悉尼金融照料Daniel Stuart McSweeny先生提供金融服务

  McSweeny先生在2006年4月12日至2012年12月19日时代是澳大利亚金融服务团体有限公司(正在整理中)的授权代表。在2007年5月11日至2013年5月1日时代,他也是FF&I Holdings Pty Ltd(正在整理中)的董事,该公司是澳大利亚金融服务团体有限公司的授权代表。

  2018年12月18日,McSweeny先生被指控犯有20项不诚实罪和一项作为公司董事伪造账簿罪。ASIC的观察导致指控McSweeny先生不诚实地转移或指示他人从持有客户资金的银行账户转移资金。ASIC还指控McSweeny先生指示一名雇员构建了一份回溯日期的建议声明,以回应在投诉后举行的观察。

  2020年2月11日,经由为期两天的康健听证会,新南威尔士州地方法院认定McSweeny先生不适合接受审讯,而且不太可能在未来12个月内恢复康健。在作出这一决准时,Flannery法官左右以为,在被告没有提供证据的情况下,有足够的证据支持不诚实和伪造账簿的指控。

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  鉴于法院的观察结果,ASIC以为永远克制提供金融服务是适当的。

  McSweeny先生的禁令记录在ASIC的克制和取消资格职员登记册上。

  McSweeny先生有权向行政上诉法庭提出上诉,要求复审ASIC的决议。

  靠山资料

  2019年5月,ASIC曾在McSweeny先生介入14家失败的公司后,取消了他治理公司的资格,最长期限为5年。


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网友评论

1条评论
  • 2021-05-23 00:02:57

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